身份被冒用注册公司后“被股东”“被法人”的善后处理

2020-12-21 17:22木子悳謌

身份被冒用注册公司后“被股东”“被法人”的善后处理

【基本案情】

2020年12月21日,张先生急匆匆的来到律师事务所向李增亮律师寻求帮助,他向李增亮律师表述称,他是石家庄市本地人,在石家庄的某工厂上班,老实本分,基本没有出过远门,最远的就是郑州的亲戚家走动过几次。昨天,他忽然接到了南方某地(千里之外)的一个税务机关打来的电话,要求他去配合违法案件调查,说他是该公司老板。张先生对于这事情感觉特别蹊跷,经人介绍到律师事务所向李增亮律师当面求教这种情况是怎么一回事,到底该怎么办?
李增亮律师仔细翻看了张先生手机里的来电号码,经官方网站查询,并经核实确实是南方某地的税务机关的办公电话,排除了电信诈骗的可能。当场,李增亮律师与来电电话进行了沟通,税务机关通报了部分案情:系张先生名下公司涉及税务事务,请其现场协助调查。

【焦点分析】

李增亮律师初步分析,张先生应该是身份信息泄露,别人冒用其身份注册了公司,从事违法经营活动,现公司东窗事发,殃及了张先生。

【咨询意见和处置方案】

处理本事情需要五步走:

第一,核实案涉单位的初步情况。本步骤李增亮律师已协助张先生完成,通过与办案单位了解,知晓了案涉单位的基本情况。结合企业信用平台查询得知:

张先生名下公司名称为***广告有限公司,2014年08月25日成立,注册资本300万人民币,住所为 *州市**区*路*号,是一家主要从事广告事业的公司,注册的经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;设计、制作、发布、代理国内各类广告;汽车销售;会务服务、展览展示服务;企业形象策划;餐饮服务;百货、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、电子产品、汽配、建材、家具销售;农产品收购与销售;房屋租赁;商业设施租赁;物业管理;文化艺术交流活动策划、咨询;票务代理;化妆品销售;保健用品、保健食品、药品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),业务范围很广。自去年企业进入异常状态。

第二,向警方求助。在李增亮律师的指导下,张先生将身份被冒用的违法事宜,向公安机关电话报警,进行了详细的事实讲明,并与公安机关约定具体见面时间,择日前往公安机关制作书面登记,并提交相关事件的证明。

第三,及时安排时间前往公司注册地的市场监督部门调取案涉公司的档案资料。李增亮律师已提醒张先生,从速前往公司注册地的市场监督部门调取注册公司时的所有材料,尤其是有其签字的文件一个都不要落。一般情况下,调取本公司资料需要携带企业出具的委托书,加盖公司公章;委托人的身份证原件及身份证复印件加盖公司公章;企业营业执照副本等。由于本案属于特殊情况,有特事特办程序。

第四,将可疑文件送交鉴定单位对签名文件进行笔迹鉴定。笔迹鉴定是通过书写活动形成的字迹对检材进行鉴认、识别的活动。由于人的书写习惯具有特定性和稳定性,并在笔迹中得到反映。通过对笔迹的检验,可判明文件中的笔迹由几个人所写,是否由某人所写,利用笔迹进行人身同一认定,证实文件的真伪。各省的费用不一样,笔迹鉴定需要找专门的机构进行鉴定,费用一般在800-2000元之间。作出非你本人所签字的鉴定意见文书,离你所谓的成功越来越近了。如果不具备鉴定条件就相对麻烦一些,需要提供具备鉴定条件的检材。

第五,携带证明资料到市场监督部门申诉,申请撤销公司登记。不法分子违背诚实信用原则,冒用他人身份信息取得公司登记(以下简称冒名登记),既是干扰了正常的公司登记注册秩序,更是对被冒用人产生严重伤害。由于登记机关要认真核验相关信息,因此必须做好充足的准备,首先需要提交一份本人签字的撤销登记申请,其次必须本人到场的,核实身份证件原件。此外,应提供被冒用人身份证件丢失报警回执、身份证件遗失公告、银行挂失身份证件记录、由专业机构出具的笔迹鉴定报告等有助于认定冒名登记基本事实的文件材料。若材料齐全,符合了要求,登记机关需要走一定的程序,不久的日子后你的公司就会被注销了。

【结语】

本案的主要问题涉及税务事务责任追究,如果能够证明案涉公司确实与张先生无关,自然张先生就不用再承担任何责任了。亲爱的朋友们,按照李增亮律师的指引程序走完,事情一定搞定。如程序走完,还不能搞定,一定是您的情况特殊,事情复杂,或是哪里出现了疑难问题,那就只能请律师为你来帮忙了。


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